米乐m6平台下载:三九医药:受让三九数字健康办理公司股权等

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  三九医药股份有限公司 2002年第2次暂时股东大会抉择布告 三九医药股份有限公司2002年第2次暂时股东大会于2002年9月17日上午9 时在公司办公大楼207会议室举行。到会会议的股东代表5名,代表股份 549887425股,占公司总股本的73.03%,契合《公司法》和《公司章程》规则。 会议由公司董事长赵新先授权董事任毅掌管。大会审议并经过了如下抉择: 1、股东大会在相关股东逃避表决的情况下,以299858股赞同,0股对立, 0股放弃,赞同股数占有表决权股数的100%,经过关于2001年度收购货品及出售 货品的相关买卖的方案; 2、股东大会以549887425股赞同,0股对立,0股放弃,赞同股数占有表决 权股数的100%,经过关于公司2002年度流动资金借款到期续贷的方案; 3、股东大会以549887425股赞同,0股对立,0股放弃,赞同股数占有表决 权股数的100%,经过关于将襄樊三九医药连销有限公司第三九药店项目股权转 让给深圳市三九医药连锁股份有限公司的方案; 4、股东大会在相关股东逃避表决的情况下,以299858股赞同,0股对立, 0股放弃,赞同股数占有表决权股数的100%,经过关于受让三九数字健康办理公 司65%股权的方案; 5、股东大会以549887425股赞同,0股对立,0股放弃,赞同股数占有表决权 股数的100%,经过关于使用征集资金进行技术改造项目的方案。 北京海问律师事务所巫志声律师到会了本次股东大会并出具了法令定见书。 该定见书以为,本次股东大会招集和举行的程序、表决程序及到会本次会议的 人员资历均契合有关法令及公司章程的有关规则。 备检文件:《三九医药股份有限公司2002年第2次暂时股东大会抉择》。 三九医药股份有限公司 2002年9月17日 北京市海问律师事务所关于 三九医药股份有限公司 2002年第2次暂时股东大会举行的法令定见书 致:三九医药股份有限公司 本所作为贵公司的特聘法令顾问,应贵公司要求,依据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范定见》(以下统 称有关法令)及《三九医药股份有限公司章程》(以下称公司章程)的规则, 就贵公司于2002年9月17日举行的暂时股东大会(以下简称本次会议)的举行出 具本法令定见书。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求,依照律师职业公 认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,到会了本次会议,并对贵公司供给的 文件和有关现实进行了核对和验证。经到会本次会议及经核对及验证,咱们以为 本次会议招集和举行的程序、表决程序及到会本次会议的人员资历均契合有关法 律及公司章程的有关规则。 北京市海问律师事务所 巫志声 律师 二零零二年九月十七日

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